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2元一条买淘宝客户信息搞诈骗,害人终害己

2018-07-12 09:54:30 来源:中国新闻网(评校网) 责任编辑:独孤紫天 网友评论

语录:遥远的问候,随着那缕缕清风,温暖在彼此心头,美丽的瞬间,在绵绵情义中化为永久。愿快乐的心舟,总在你心中长游走,愿幸福的脚步,总是追随你左右。

  日前,中国裁判文书网公布的数起诈骗案件裁判文书显示,近年电信诈骗套路不断翻新,冒充电商平台客户、冒充消防人员……每一起案件的背后,都是精心设计的套路。诈骗分子看似天衣无缝的骗局被识破后,终究难逃法律制裁。

  冒充电商平台客服,一天内疯狂诈骗30余人

  安徽省阜阳市中级人民法院某案件的刑事裁定书显示,福建无业男子赖某,自2017年3月中旬开始接触淘宝购物返款电信诈骗。赖某供述称,其镇上很多人都做这种“淘宝购物退款”诈骗,这种诈骗手法在当地已形成了一个完整的产业链,每个步骤都有明确的分工。

  首先,由团伙成员在聊天工具QQ上以2块钱一条的价格购买淘宝客户的信息。每条信息都包含有客户姓名、手机号码、客户购买的商品信息和购买时间。

  此后,再由人冒充客服和这些信息里的淘宝客户进行联系,以商品有问题需要退款为由,诱导受害者在蚂蚁借呗等借贷工具里借钱,再把钱打入伪造的商户平台以流入诈骗团伙支付宝账户。诈骗得逞后,团伙成员再通过分转多张银行卡和购买电话卡的方式,将诈骗资金洗白。

  赖某等人对单个受害者的诈骗金额跨度巨大。据云南一名被害人介绍,其接到自称是淘宝客服人员的电话,对方以其在淘宝上购买物品质量有问题,诱导其向赖某所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款22.23万元。而另一名河南的被害人,被同样的手法诈骗800元。

  裁定书显示,在2017年4月5日一天之内,赖某一伙人疯狂诈骗35人,累计骗取钱款高达78万元。

  法院审理认为,赖某伙同他人以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人钱财,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人到案后如实供述其犯罪事实,系坦白,依法可从轻处罚。案发后,退出部分赃款,可酌情从轻处罚。最终法院判决赖某犯诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚金人民币十万元,并依法追缴赖某违法所得。

2元一条买淘宝客户信息搞诈骗,害人终害己

资料图:江苏警方破获电信诈骗案后追回的赃款。

  诈骗不收手,刚刚出狱又“进宫”

  近年来,冒充各类政府工作人员身份进行诈骗的手段层面不穷。河南的一个诈骗团伙,还将主意打到了消防人员身上。

  河南省周口市中级人民法院一份刑事裁定书显示,2017年7月,居住在河南的范某、苏某、袁某等三人,通过从网上查找宾馆、酒店的联系电话,再冒充消防部队人员向宾馆、酒店拨打电话,谎称消防部队需要购买灯具,并在定点厂家购买,再冒充厂家接电话实施诈骗。

  据受害者介绍,其在工地干活时,接到一个自称是高新区消防队助理的电话。该“助理”称需要买探照灯,让受害者与一名马姓老板联系。在诱导下,受害者向范某等人事先准备的诈骗账户汇去了3.2万元。

  被骗后,受害者甚至因担心妻子知道后受不了,没有选择报警。直到警方打来电话询问,受害者才向警方告知被骗的事实。据警方介绍,范某、苏某、袁某等三人被抓获时,仍聚集在一起打电话实施诈骗。

  法院审理后,范某、苏某、袁某等三人分别被判处有期徒刑三年到五年六个月不等,除被追缴3.2万元赃款外,合计被处罚金2.5万元。值得注意的是,范某、苏某、袁某等三人中,两人有诈骗前科。其中,袁某曾于2009年因诈骗被判处有期徒刑12年。2017年再度因诈骗被抓获时,袁某尚处于假释考验期。

  帮助他人套现电信诈骗资金,三男子获刑

记者梳理发现,将电信诈骗得来的赃款进行取现、洗白,是诈骗团伙实施犯罪行为的重要一环。日前,河南省焦作市中级人民法院就宣判

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